من السرقة إلى التسييل.. رحلة معقدة لمليارات بينانس المنهوبة

تحويل العملات المشفرة المسروقة لسيولة نقدية يتطلب خطوات معقدة (غيتي)

قال محللون إن قراصنة كوريا الشمالية الذين نجحوا في اختراق بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، يحتاجون شهورا لغسل المليارات من الدولارات التي نجحوا في سرقتها من المنصة، على الرغم من استخدامهم طرقا متطورة لإخفاء معاملاتهم.

وذكرت فايننشال تايمز أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) أوضح أن مجموعة من القراصنة تعرف باسم "تريدر ترايتور"، والمرتبطة بالأجهزة الأمنية في كوريا الشمالية، هي المسؤولة عن الهجوم على منصة بينانس الذي تسبب في خسائر بأكثر من 6 مليارات دولار، من بينها 3.4 مليارات دولار لا تزال تحت سيطرة هذه المجموعة، رغم قيام بينانس بتجميد الكثير من المعاملات.

وذكرت بينانس أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة بتحديد موقع حوالي 3 مليارات دولار حتى الآن، لكنها لم تقدم توضيحات بشأن وضع المبلغ ⁠⁠⁠⁠المتبقي بعد عملية اختراق منصتها.

وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على مستوى العالم وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها حوالي 162.8 مليار دولار، وتتيح للمستخدمين شراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.

على الرغم من أن القراصنة بدؤوا في غسل العملات المشفرة المسروقة على الفور، وفق فايننشال تايمز، ويستخدمون أدوات آلية لإجراء آلاف المعاملات، إلا أن خبراء تتبع العملات المشفرة يؤكدون أن هذه العملية ستستغرق شهورا.