معاملات مشبوهة وغسل أموال.. غرامة ضخمة لراعي مانشستر سيتي

بعد أيام قليلة من إدانته بارتكاب 114 مخالفة من أصل 115 مخالفة مالية مزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وجد مانشستر سيتي نفسه أمام أزمة جديدة، وهي هذه المرة بسبب الشركة الراعية لقميصه.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن شركة "أو كيه إكس" (OKX)، وهي إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم والراعي الرسمي لقميص مانشستر سيتي، فُرضت عليها غرامات مالية ضخمة على خلفية مخالفات تتعلق بالقوانين المالية ومكافحة غسل الأموال.

وتعود أبرز فصول القضية إلى العام الماضي، عندما أُجبر فرع الشركة في الولايات المتحدة على دفع غرامة قدرها 504 ملايين دولار، بعد إدانته بخرق أنظمة مكافحة غسل الأموال.

وبحسب محكمة في نيويورك، جاءت العقوبة على خلفية اتهامات للشركة بـ"تسهيل معاملات مشبوهة وعائدات إجرامية تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار".

ولم تقتصر المتاعب القانونية على الولايات المتحدة، إذ فُرضت غرامة مالية أخرى على الفرع الأوروبي للشركة في مالطا العام الماضي، بسبب خرق قوانين مكافحة غسل الأموال والأنظمة المتعلقة بـ"تمويل الإرهاب"، وفقا لـ"ذا صن".

كما واجهت الشركة خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات والتحقيقات القانونية، بالتزامن مع شكاوى من مستخدمين بشأن تكبدهم خسائر مالية كبيرة.